我们称之为最大的加密货币交易所破产的后果。

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11 月初,FTX 在 CoinDesk 网站上被调查称该组织资不抵债后面临危机。客户开始提取资产。因此,FTX 向最大的加密货币交易所 Binance 寻求帮助。她同意支持FTX客户,但经核实后拒绝购买前竞争对手。鉴于加密货币开始在传统经济资产列表中占据一席之地,它仍然缺乏监管。 “在加密货币开始急剧崩盘的那一刻,人们开始撤资,交易所出现流动性短缺,无法以任何方式消除,除非通过组织的破产程序,”分析师说。

11 月 6 日,币安负责人赵长鹏宣布,他希望摆脱 FTX 代币 (FTT),这与 BUSD 一起,总计约 21 亿美元,是该公司退出投资组合的结果对 FTX 的投资。他承诺将交易对市场的影响降到最低,并表示愿意在几个月内完成。 Sam Bankman-Fried 拥有的 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 宣布她准备以每单位 22 美元的价格从 Binance 购买实用程序代币。

11月8日上午,市场开始暴风雨。比特币跌破 20,000 美元,投资者纷纷抛售与 FTX 和 Alameda Research 相关的资产。其中,除了FTT,还有Solana、Serum和BitDAO(BIT)。同时,FTX出现大量流动性流出。后来的结果是,72 小时内从该平台提取了 60 亿美元。当天晚上,交易所报告称,提取请求的队列正在减少到“合理水平”,Bankman-Freed 保证资产井然有序。此时,网络继续大量抱怨无法提取资金。

几个小时后,币安首席执行官宣布 FTX 面临流动性危机,并向她求助。该战略协议还假设可能收购 FTX International(这个故事并未影响美国分公司)。比特币对这一消息做出反应,大幅上涨 1,000 美元。当兴奋过去时,报价开始迅速下跌。到晚上,价格已经测试了 17,000 美元。投资者也急于摆脱 FTT。

11 月 9 日晚,币安放弃了对 FTX 的收购,并指出该公司的资产负债表存在重大差异。至此,Bankman-Freed 使用客户资金的事实已经变得更加明显。在 Binance 拒绝购买该平台后,Tron 创始人孙宇晨表示他正在与 FTX 合作寻找可能的解决方案。

11月10日晚,比特币跌破16000,以太坊跌破1100美元。快速修正让 Solana 的验证者陷入恐慌。由于与 Alameda 的联系,后者决定从抵押中提取大量资产(3000 万 SOL)。 Crypto.com 平台甚至暂停了 Solana 上的 USDC 和 USDT 提款。与孙宇晨的共同决定是有限提取TRX、JST、BTT和其他附属于他的资产中的资金。用户别无选择,只能购买这些代币。与其他网站的课程差异引起了额外的损失。

媒体开始大肆报道FTX余额的“漏洞”。根据各种估计,它在 4 到 80 亿美元之间。由于当地监管机构的压力,该公司的分支机构开始关闭。巴哈马证券委员会冻结了 FTX 的资产,在塞浦路斯,他们决定吊销该公司在欧洲开展业务的执照。在总部内部,裁员开始了,员工们说他们已经失去了资金。应执法人员的要求,Tether 在调查期间冻结了 FTX 的 4600 万美元 USDT。不过,尽管如此,Bankman-Fried 表示,尽管存在流动性危机,但 FTX 的资产价值超过了客户存款。孙宇晨宣布准备提供“数十亿美元的援助”。然而,这可能还不够。媒体表示,在与投资者的会面中,班克曼-弗里德宣布了100亿美元的数字。

11月11日,FTX在美国申请破产,面临流动性紧缩。

Coin Metrics 首次指出了突然崩溃的一个可能原因——研发负责人 Lucas Nuzzi 建议 FTX 借给 Alameda Research 41.9 亿美元的 FTT。他指出,三箭资本对冲基金的问题和 Terra 生态系统的崩溃导致在此之前是起点…… Luzzi 总结道,阿拉米达之所以“幸存”,全赖 FTX 的资助。

主要玩家很快否认与 FTX 和阿拉米达的联系。其中包括 Coinbase、Circle、Kraken、Bitfinex、Cumberland、Deribit 等。在谈判交易条款的过程中,赵长鹏呼吁不要进行 FTT 交易,并表示竞争对手的困难并不是币安的胜利。在给员工的一封信中,他指出 Bankman-Fried 的求助令他感到意外。然而,根据 ASTL 投资项目的首席执行官 Andjei Korotkewič 的说法,所发生事件的最大责任直接在于币安加密货币交易所及其管理层。 “至于币安,这个交易所在这场冲突的发展中发挥了重要作用。如果这种情况发生在传统的交易工具上,币安可以被认为是市场操纵者。但由于加密货币市场不受证券市场监管,因此没有任何行动在用加密货币购买汽车的历史上,我们已经看到与 [SpaceX 首席执行官] 埃隆马斯克类似的情况。FTX 的情况要复杂和悲惨得多,但它清楚地表明加密货币市场远未完全受到监管,投资者的风险仍然很高,”他总结道。 “在 FTX 代币丑闻部分观察到的情况表明,监管机构没有真正的机会来确保加密货币支付的安全并保证市场上存在的那些代币的流动性。”

专家们已经在评估由于 FTX 崩溃而导致的加密基金损失的程度。据专家称,这场危机影响了 25-40% 的投资于 FTX 或其实用代币 FTT 的行业投资结构。 Crypto Fund Research 首席执行官 Josh Gnaizda 澄清说,我们谈论的是 7-12% 的基金管理资产。 “当一切结束时,我们预计对冲基金和风险投资公司最多损失超过 10 亿美元,可能高达 50 亿美元,这直接归因于 FTX 的崩溃,”他说。

Paradigm 和红杉资本已经报告称,FTX 危机造成的潜在损失可能分别为 2.78 亿美元和 2.13 亿美元。 Genesis Trading 报告称,其衍生品部门在其平台账户中被冻结了约 1.75 亿美元。截至 11 月 8 日,Mike Novogratz 的 Galaxy Digital 拥有 7680 万美元的现金和与 FTX 相关的数字资产,其中 4750 万美元正在处理中该公司在其第三季度财务业绩中表示被撤回。 Multicoin Capital 告诉 The Block,它已向 FTX 美国分部投资 2500 万美元,并在交易所本身持有 200 万美元的 USDC。 Multicoin 指出,这家风险投资公司通过 7 月份成立的 4.3 亿美元 Venture Fund III 向 FTX US 投资了 4.3 亿美元。对破产平台的投资占该基金资金的 5.8%。 Crypto Fund Research 专家估计 Pantera Capital 的 FTX 相关资产价值约为 1 亿美元。该公司未证实该数据,但早些时候表示,交易所的倒闭“轻微”影响了 Pantera 的业务。

因此,Blockworks 援引 Crypto Fund Research 的一项研究报告称,由于 FTX 的破产,加密货币基金的损失可能高达 50 亿美元。分析师还预计,11 月份投资者要求加密基金退款的数量创下历史新高——高达 20 亿美元。之前的最高纪录——13 亿美元——是在 Terra 倒闭后的 6 月份 Crypto Fund Research 记录的。

谢天谢地,过去两周的所有悲惨事件和加密货币的不稳定状况并未影响 ASTL 投资项目的资本化状况,因为根据首席财务官 Konstantinas Sizovas 的说法,所有加密货币资产都转移到了 USDT甚至在主要证券交易所的新一波“下跌”开始和反弹之前。此外,在所有这些“耻辱”的背景下,该项目甚至设法略微增加了加密货币篮子的资本化。也就是说,ASTL投资项目展现出广阔的前景。创作者已经设法吸引了超过 500 万美元的投资,并且投资步伐继续快速增长,特别是自从按时开始新的第二阶段预售以来,成本有所增加。如果我们分析加密货币市场上的其他类似项目,我们可以得出结论,ASTL 代币的价格在交易所上市后可能会上涨数倍。

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